Makelaars hebben dit jaar 42 ongebruikelijke transacties gemeld tegen slechts drie in 2009. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de Financial Intelligence Unit (FIU) van het Korps Landelijke Politiediensten.

Het Openbaar Ministerie (OM) wil dat de geheimhoudingsplicht van notarissen wordt ingeperkt. De geheimhouding moet volgens het OM ook kunnen worden opgeheven als de cliënt van een notaris wordt verdacht van criminele handelingen. De geheimhoudingsplicht kan nu door de rechter alleen worden opgeheven als de notaris zelf wordt verdacht van fraude of andere criminele handelingen.

In de eerste helft van dit jaar waren er 514 incidenten met internetbankieren tegen 154 over heel 2009. Dat maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend tijdens de lancering van een nieuwe campagne die veilig bankieren moet bevorderen.

Het aantal meldingen van 'spooknota's' en acquisitiefraude neemt flink toe. Steeds meer ondernemers ontvangen offertes die als nota's zijn vermomd of facturen voor diensten die ze noit of in ieder geval niet bewust hebben afgenomen.

Vastgoedtaxateurs en faillissementscuratoren worden verplicht de overheid te helpen bij het bestrijden van vastgoedfraude en het witwassen van crimineel geld. Zij moeten ongebruikelijke financiële transacties gaan melden.

Het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude (CBV) van het Verbond heeft vorig jaar 3.244 fraudemeldingen binnengekomen.

De fraudezaak tussen Rabobank en de Amerikaanse bank Merrill Lynch zaak is ,,vriendschappelijk is opgelost'. Dit heeft een woordvoerder van Rabobank bekendgemaakt. ,,Er wordt niet meer geprocedeerd.'

Het aantal nepfacturen neemt weer fors toe. Daardoor stijgt ook het aantal zaken waarin rechtsbijstand wordt aangevraagd in verband met acquisitiefraude.

SNS Reaal en honderden particuliere beleggers hebben een dagvaarding ontvangen waarin een claim van 55 miljoen dollar wordt neergelegd. Dit bedrag zouden de beleggers ten onrechte uitbetaald hebben gekregen bij de verkoop van aandelen van het bankroet gegane bedrijf van megafraudeur Bernard Madoff.

Nederlandse bedrijven en burgers hebben steeds meer last van internetcriminaliteit. ICT-waakhond Govcert meldt dat criminelen het vooral voorzien hebben op bank- en creditcardgegevens, burgerservicenummers, inlognamen en wachtwoorden.